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| Imagem do site do DPF |
A Polícia Federal em conjunto com a Receita Federal deflagrou, ontem(11) a Operação Heráclidas. Foram cumpridos 28 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Cachoeirinha, Lajeado, Novo Hamburgo, Sapiranga, Canela (RS), São Francisco do Sul (SC), São Caetano do Sul e São Paulo (SP).
A Operação tem por objetivo apurar ilícitos tributários e de comércio internacional, crimes contra o sistema financeiro nacional como evasão de divisas, manutenção não declarada de recursos no exterior e sonegação de informação em operação de câmbio, formação de quadrilha, contrabando e descaminho e lavagem de dinheiro.
Participaram da Operação, 150 policiais federais e 80 Auditores-Fiscais e Analistas da Receita Federal do Brasil.
A investigação iniciou em fevereiro de 2011 e está a cargo do Grupo de Repressão a Crimes Financeiros da Polícia Federal e da Inspetoria da Receita Federal.
Informações surgidas na Operação Hércules, de 5 de junho de 2009, embasaram o trabalho em conjunto da PF e da Receita Federal.
O foco da Operação Hércules era desarticular os doleiros que disponibilizavam os meios para a evasão de divisas e eventual lavagem de dinheiro, realizando operações conhecidas como ‘dólar-cabo’.
Na Operação Heráclidas, o objetivo é investigar os clientes que atuavam no comércio exterior e que se utilizavam da estrutura oferecida para enviar recursos ao exterior, de forma ilegal, para pagamento da diferença de preços em importações subfaturadas ou para pagar mercadorias introduzidas clandestinamente.
HERÁCLIDAS, na mitologia grega, era o termo utilizado como referência aos clãs de descendentes de HÉRCULES, servindo, portanto, de analogia aos inquéritos e procedimentos administrativo-fiscais que ‘nasceram’ em decorrência da Operação Hércules.
Fonte: Site do DPF
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